??股票代码：000713?????股票简称：丰乐种业????????编号：?2023-018

【资料图】

????????????合肥丰乐种业股份有限公司

??本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

???特别提示：

???一、会议召开和出席情况

???（一）会议召开的情况

???（1）现场会议召开时间为：2023?年?3?月?15?日（星期三）下午?14:30?。

???（2）网络投票时间为：2023?年?3?月?15?日。

???其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为?2023?年?3?月?15

日?9:15-9:25，9:30-11:30?和?13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为?2023?年?3?月?15?日?9:15—15:00。

五号会议室。

票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

?????（二）会议的出席情况

?????参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表

共?11?人，代表股份?182,397,757?股，占上市公司有表决权股份总数的

?????出席现场大会的股东及股东授权委托代表?4?人，代表股份

?????通过网络投票的股东?7?人，代表股份?84,800?股，占上市公司有表决

权股份总数的?0.0138％。

?????出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共?10?人，代表股份

议。

?????二、议案审议表决情况

?????本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议

形成如下决议：

?????会议增补黄惠民先生为公司第六届董事会非独立董事，任期为自本次

股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

?（1）表决情况：同意182,322,357股，占出席会议所有股东有效表决权

股份总数的99.9587%；反对75,400股，占出席会议所有股东有效表决权

股份总数的0.0413%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

??其中，中小股东表决情况：同意2,779,455股，占出席会议中小股东

有效表决权股份总数的97.3589%；反对75,400股，占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的2.6411%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

?（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

??会议采取累积投票方式表决，增补王金峰先生、江广营先生为公司第

六届董事会独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起至本届董事

会届满之日止。具体表决情况如下：

??（1）表决情况：同意182,313,458股，占出席会议所有股东有效表决

权股份总数的99.9538%。

??其中，中小股东表决情况：同意2,770,556股，占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的97.0472%。

??（2）表决结果：王金峰先生当选为公司第六届董事会独立董事。

??（1）表决情况：同意182,312,958股，占出席会议所有股东有效表决

权股份总数的99.9535%。

??其中，中小股东表决情况：同意2,770,056股，占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的97.0297%。

??（2）表决结果：江广营先生当选为公司第六届董事会独立董事。

??三、律师出具的法律意见

召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果

等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过

的决议合法有效。

??四、备查文件

??特此公告

??????????????????合肥丰乐种业股份有限公司董事会

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